公告日期：2024-04-25

证券代码：837318 证券简称：典扬传媒 主办券商：东海证券

典扬传媒（上海）股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日，以书面、
电话的方式通知。
5. 会议主持人：董事长沈敏明
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》的议案；
1.议案内容：

《典扬传媒（上海）股份有限公司 2023 年年度报告》及《典扬传媒（上海）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》已编制完毕，经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报表的审计，出具了标准无保留意见审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》的议案；
1.议案内容：

公司董事长代表董事会汇报了董事会 2023 年的主要工作情况。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案；

1.议案内容：

公司总经理汇报了 2023 年的主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《公司 2023 年度审计报告》的议案；
1.议案内容：

公司聘请的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2023 年度的财务状况进行了审计，并出具中兴财光华审会字（2024）第 304234 号《2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》的议案；
1.议案内容：

审议 2023 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》的议案；
1.议案内容：

审议公司 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》的议案；
1.议案内容：

按照中国财政部颁布的《企业会计准则》，公司编制了《2023 年度财务报表》。根据公司财务实际状况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70元人民币（含税），共计分配现金红利 70.00 万元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八） 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品》的议案；1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，提高收益水平，公司预计在不影响公司正常生产经营的情况下，进行理财投资。单次最高额度不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元），在该额度内，资金可以滚动使用。详见《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。（公告编号：2024-006）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
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