公告日期：2023-04-18

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：财达证券
沧州信昌化工股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：马彪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2022 年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况，2022 年度不进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《续聘北京兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》1.议案内容：

聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《确认北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告
的议案》
1.议案内容：

沧州信昌化工股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系
统 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）发布的《沧州信昌化工股份有限公司 2022
年年度报告》（公 告编号：2023-005）《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告 编号：2023-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《沧州信昌化工股份有限公司资金管理制度的议案》
1.议案内容：

《沧州信昌化工股份有限公司资金管理制度》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《沧州信昌化工股份有限公司印鉴管理制度的议案》
1.议案内容：

《沧州信昌化工股份有限公司印鉴管理制度》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《沧州信昌化工股份有限公司内幕知情人登记管理制度的议案》1.议案内容：

《沧州信昌化工股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的
议案》
1.议案内容：

《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年年度募集……
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