公告日期:2023-05-04
公告编号:2023-009
证券代码:837320 证券简称:信昌股份 主办券商:财达证券
沧州信昌化工股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《沧州信昌化工股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定,合法、有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 9 日 9 时。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,
公告编号:2023-009
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837320 信昌股份 2023 年 5 月 4 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
国浩律师(北京)律师事务所李聪、闵开云律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》
(二)审议《公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
(三)审议《公司 2022 年度财务决算报告的议案》
《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》
(四)审议《公司 2023 年度财务预算报告的议案》
《沧州信昌化工股份有限公司 2023 年度财务预算报告》
(五)审议《公司 2022 年度权益分派的议案》
根据公司实际经营情况,2022 年度不进行权益分派。
(六)审议《续聘北京兴华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》
聘请北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
(七)审议《确认北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告的议案》
沧州信昌化工股份有限公司 2022 年度财务报表审计报告。
(八)审议《公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司于 20232 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《沧州信昌化工股份有限公司 2022
公告编号:2023-009
年年度报告》(公告编号:2023-005)和《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-006)。
(九)审议《沧州信昌化工股份有限公司资金管理制度的议案》
《沧州信昌化工股份有限公司资金管理制度》。
(十)审议《沧州信昌化工股份有限公司印鉴管理制度的议案》
《沧州信昌化工股份有限公司印鉴管理制度》
(十一)审议《沧州信昌化工股份有限公司内幕知情人登记管理制度的议案》
《沧州信昌化工股份有限公司内幕知情人登记管理制度》
(十二)审议《关于公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况专项报告的议案》
《沧州信昌化工股份有限公司 2022 年年度募集资金存放及使用情况专项……
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