公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-040

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-040

普通股 837320 信昌股份 2023 年 12 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王景明先生为公司独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提名王景明先生为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会届满。
（二）审议《关于提名黄勇先生为公司独立董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提名黄勇先生为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会届满。
（三）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定《独立董事工作制度》。
（四）审议《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定《独立董事津贴制度》。
（五）审议《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案 》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.9元（含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 19,968,000 元。
（六）审议《关于拟修订公司章程的议案 》

公告编号：2023-040

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官
网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-039)。
（七）审议《关于设立董事会专门委员会的议案 》

为规范公司治理结构，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟设立战略与投资……
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