公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-047

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 1 日以书面方式发出

5.会议主持人：马彪
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派的议案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 8 月 30 日披露的《2023 年半年度报告》，截至 2023 年 6
月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,309,309.69 元，母公司未分配利润为 40,282,329.59 元。公司拟以未分配利润 19,968,000 元，向全体股东每 10 股派 3.9 元人民币现金。

公告编号：2023-047

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

本议案内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统
官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-039)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《信昌科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

信昌科技股份有限公司
监事会
2023 年 12 月 13 日

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