公告日期：2023-12-13

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制 称“《公司法》”）和其他有关规定，制
订本章程。 订本章程。

坚持中国共产党的全面领导，保证党和
国家的路线方针政策贯彻执行;支持设
立党的组织，开展党的活动，发挥党组
织的战斗堡垒作用:为党组织开展活
动、做好工作、提供必要的场地和经费。

第三十五条 有下列情形之一的，公司 第三十五条 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股 在事实发生之日起2个月内召开临时股

东大会： 东大会：

（一）董事人数不足《公司法》规定人 （一）董事人数不足《公司法》规定人
数或者本章程所定人数的 2/3 时； 数或者本章程所定人数的 2/3 时；

（二）公司未弥补亏损达到实收股本总 （二）公司未弥补亏损达到实收股本总
额的 1/3 时； 额的 1/3 时；

（三）单独或者合并持有公司 10%以上 （三）单独或者合并持有公司 10%以上
股份的股东请求时； 股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时； （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时； （五）监事会提议召开时；

（六）二分之一以上独立董事提议召开
（六）法律、行政法规、部门规章或本 时；

章程规定的其他情形。 （七）法律、行政法规、部门规章或本
章程规定的其他情形。

第三十八条 股东大会会议由董事会召 第三十八条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能或者不履 集，董事长主持；董事长不能或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一 行职务的，由半数以上董事共同推举一
名董事主持。 名董事主持。

董事会不能履行或者不履行召集 董事会不能履行或者不履行召集
股东大会会议职责的，监事会应当及时 股东大会会议职责的，监事会应当及时召集；监事会不召集的，连续90日以上 召集；监事会不召集的，连续90日以上单独或者合计持有公司10%以上股份的 单独或者合计持有公司10%以上股份的
股东可以自行召集和主持。 股东可以自行召集和主持。

监事会自行召集的股东大会，由监 监事会自行召集的股东大会，由监
事会主席主持。监事会主席不能履行职 事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共 务或不履行职务时，由半数以上监事共
同推举的一名监事主持。 同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集 股东自行召集的股东大会，由召集

人推举代表主持。 人推举代表主持。

监事会或者股东依法自行召集股东大 独立董事有权向董事会提议召开
会产生的必要费用由公司承担。 临时股东大会会议，并应当以书面形式
……
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