公告日期：2023-12-28

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李斐
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《信昌科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，合法、有效。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数43,861,119 股，占公司有表决权股份总数的 85.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事朱俊庆因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵圣博因故缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名王景明先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提名王景明先生为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,861,119 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（二）审议通过《关于提名黄勇先生为公司独立董事的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，提名黄勇先生为公司第三届董事会独立董事，任期至公司第三届董事会届满。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,861,119 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（三）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规及规范
性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定《独立董事工作制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,861,119 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（四）审议通过《关于制定<独立董事津贴制度>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、行政法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制定《独立董事津贴制度》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,861,119 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无回避表决情况。
（五）审议通过《关于公司 2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 51,200,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数（如存在回购股份的则以总股本减去回购股份后的股份数为基数），以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利3.9 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 19,968,000 元。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,861,119 股，占……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。