公告日期：2024-04-29

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 18 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人：李斐

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李斐、王景明、黄勇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为进一步完善信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，规 范并监督公司董事会运作，董事会根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科 技股份有限公司章程》的规定，编制了《信昌科技股份有限公司 2023 年度董
事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

为进一步完善信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，规 范并监督总经理的工作，根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科技股份有 限公司章程》之规定，编制了《信昌科技股份有限公司 2023 年度总经理工作 报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

为进一步完善信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制， 加强规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科技股份有限公 司章程》之规定，制定了《信昌科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

为进一步完善信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的治理机制，加 强规范运作，公司根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科技股份有限公司 章程》之规定，制定了《信昌科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营实际情况，公司 2023 年度不再进行权益分派。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王景明、黄勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）熟悉公司业务，在公司审计 工作中认真尽职，严格依据现行法律法规进行审计，双方合作良好，公司决定 续聘其为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王景明、黄勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于确认北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023

年度审计报告的议案》
1.议案内容：

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙……
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