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发表于 2024-04-29 17:49:30 股吧网页版
信昌股份:第三届董事会第二十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-29


证券代码:837320 证券简称:信昌股份 主办券商:德邦证券
信昌科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 28 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场与通讯方式结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 18 日以书面结合通讯方
式发出

5.会议主持人:李斐

6.会议列席人员:公司监事、董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

董事李斐、王景明、黄勇因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

为进一步完善信昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制,规 范并监督公司董事会运作,董事会根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科 技股份有限公司章程》的规定,编制了《信昌科技股份有限公司 2023 年度董
事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

为进一步完善信昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制,规 范并监督总经理的工作,根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科技股份有 限公司章程》之规定,编制了《信昌科技股份有限公司 2023 年度总经理工作 报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

为进一步完善信昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制, 加强规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科技股份有限公 司章程》之规定,制定了《信昌科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

为进一步完善信昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)的治理机制,加 强规范运作,公司根据《中华人民共和国公司法》及《信昌科技股份有限公司 章程》之规定,制定了《信昌科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容:

根据公司生产经营实际情况,公司 2023 年度不再进行权益分派。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事王景明、黄勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容:

鉴于北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)熟悉公司业务,在公司审计 工作中认真尽职,严格依据现行法律法规进行审计,双方合作良好,公司决定 续聘其为公司 2024 年度的审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事王景明、黄勇对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况:

无回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于确认北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023

年度审计报告的议案》
1.议案内容:

北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙……
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