公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-017

证券代码：837320 证券简称：信昌股份 主办券商：德邦证券
信昌科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为信昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄勇、王景明在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

经公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议通过，
公司股东大会选举黄勇、王景明为公司独立董事，任期自 2023 年 12 月 28 日至
公司第三届董事会任期届满。公司两名独立董事的基本情况如下：

1、黄勇，男，1957 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学
历。主要工作经历：1985 年 7 月至 2000 年 5 月就职于中国科学院广州化学研究
所担任研究院，历任研究实习员、助理研究员、副研究员、研究员、副所长、院
重点实验室主任；1996 年 10 月至 1997 年 4 月担任德国多特蒙德大学（Dortmond
University）材料系访问教授；2000 年 5 月至 2007 年 6 月担任中国科学院基础
科学局副局长；2005 年 5 月至 2009 年 7 月任中国科学院化学研究所研究员；2007
年 6 月至 2022 年 4 月就职于中国科学院理化技术研究所，历任党委副书记、副
所长、国家工程中心主任、党委书记、研究员；2018 年 10 月至今任秦皇岛中科瀚祺科技有限公司执行董事兼经理；2019 年 12 月至今任四川东材科技集团股份
有限公司独立董事；2022 年 9 月至 2023 年 4 月任青州瀚祺新材料科技有限公司
执行董事。

公告编号：2024-017

2、王景明，男，1961 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究
生学历。主要工作经历：1981 年 10 月至 1985 年 6 月任山西大同二电厂财务部
会计；1985 年 7 月至 2000 年 1 月任山西永济热电厂财务部副科长、科长、副总
会计师；2000 年 2 月至 2003 年 12 月任山西漳泽电力股份有限公司审计监察部
经理、监事；2004 年 1 月至 2010 年 9 月任山西华泽铝电有限公司副总经理、党
委委员；2010 年 10 月至 2017 年 12 月任国家电投集团河北电力有限公司党组成
员、副总经理兼财务总监；2010 年 10 月至 2017 年 12 月任国家电投集团石家庄
东方能源股份有限公司副总经理、财务总监。2017 年 11 月至 2021 年 9 月任国
家电投集团新疆能源化工有限责任公司董事；2020 年 10 月至 2022 年 1 月任国
家电投集团河南电力有限公司董事；2018 年 3 月至 2021 年 7 月任吉林电力股份
有限公司监事；2018 年 1 月至 2022 年 1 月任国家电投集团吉林能源投资有限公
司监事；2018 年 1 月至 2020 年 11 月任国家电投集团东北电力有限公司监事；
2021 年 5 月至 2022 年 1 月任国家电投集团北京电力有限公司监事会主席；2022
年 3 月至今任山西省安装集团股份有限公司独立董事；2022 年 7 月至今任朝阳
金达钛业股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事黄勇、王
景明会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

……
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