公告日期:2022-02-25
公告编号:2022-001
证券代码:837323 证券简称:悦芽母婴 主办券商:长江证券
广州市悦芽母婴产品股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 2 月 22 日书面通知
5.会议主持人:许敏青
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-001
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟购买股权资产暨关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司的发展战略规划,为进一步提升公司核心竞争力,公司拟向悦利(广州)科技合伙企业(有限合伙)以 1 元购买其持有的广州悦芯科技有限公司 25%的股权,本次交易完成后公司将合计持有广州悦芯科技有限公司 63%的股权。
2.议案表决结果:同意 2 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事许敏青、郑志新、钟伟贤回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本次出席董事会的非关联董事不足三人,本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事第六次会议决议》
广州市悦芽母婴产品股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
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