公告日期:2022-02-25
公告编号:2022-002
证券代码:837323 证券简称:悦芽母婴 主办券商:长江证券
广州市悦芽母婴产品股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一) 股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二) 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三) 会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于 2022 年 2 月 25 日经公司第三届董事会第六
次会议审议通过。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
公告编号:2022-002
(五)会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间:2022 年 3 月 14 日 10:00
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,包含优先股股东,包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837323 悦芽母婴 2022 年 3 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七) 会议地点
公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《《关于拟购买股权资产暨关联交易的议案》
因公司的发展战略规划,为进一步提升公司核心竞争力,公司拟向悦利(广州)科技合伙企业(有限合伙)以 1 元购买其持有的广州悦芯科技有限公司 25%的股权,本次交易完成后公司将合计持有广州悦芯科技有限公司 63%的股权。
上述议案不存在特别决议议案,
上述议案不存在累积投票议案,
公告编号:2022-002
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案,
上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案,
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案,
三、 会议登记方法
(一) 登记方式
凡有资格出席本次会议的股东或委托代理人、其他出席人员持本人身份证原件,于会议开始前十分钟到公司会议室会议记录人处签到。
(二) 登记时间:2022 年 3 月 14 日 09:30
(三) 登记地点:公司会议室
四、 其他
(一) 会议联系方式:广州市越秀区中山六路 236 号 1001 房,电话 020-
81320946
(二) 会议费用:出席本次会议的交通、食宿费自理。
五、 备查文件目录
(一)《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》(二)《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会通知》
广州市悦芽母婴产品股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 25 日
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