公告日期：2022-05-18

证券代码：837323 证券简称：悦芽母婴 主办券商：长江证券
广州市悦芽母婴产品股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：许敏青
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年4月21日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开 2021年年度股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事会秘书 1 人，出席 1 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告》；

1、议案内容：公司董事会对 2021 年度董事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市月芽母婴产品股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》，其中披露了公司 2021 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等，并对 2022年度的工作要点进行规划。

2、表决结果：同意股份数为 19,999,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》；

1、议案内容：公司监事会对 2021 年度监事会的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》，该报告提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等，并对 2022 年度监事会的工作要点进行规划。

2、表决结果：同意股份数为 19,999,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及年度报告摘要》；

1、议案内容：公司对 2021 年度的整体工作进行了总结，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2021 年年度报告》及《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2、表决结果：同意股份数为 19,999,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份数
为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告》；

1、议案内容：公司管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》对 2021 年度的财务情况编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

2、表决结果：同意股份数为 19,999,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%，反对股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%，弃权股份数为 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》；

1、议案内容：公司管理层根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2021 年度《审计报告》审计的实际经营业绩和公司 2022 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则，编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司2022 ……
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