公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-023

证券代码：837323 证券简称：悦芽母婴 主办券商：长江证券
广州市悦芽母婴产品股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：许敏青

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开董事会的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-023

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等业务规则及《广州市悦芽母婴产品股份有限公司章程》的规定，公司对 2022 年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《广州市悦芽母婴产品股份有限公司 2022 年半年度报告》。

请各位董事审阅半年度报告，并确认：半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定：半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；半年度报告所包含的信息符合实际的情况、真实地反映出公司 2022 年上半年的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟与广州华悦生物有限公司发生关联交易，金额不超过人民币3,000,000 元。广州华悦生物有限公司系公司控股子公司广州悦芯科技有限公司的参股公司。

交易的定价政策：公司与关联方进行的相关交易属于正常的商业交易行为，遵循有偿、公平和自愿的商业原则，交易价格按市场方式确定，定价公允合理。
关联交易对公司的影响：关联交易系公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的，有利于公司发展，不存在损害公司及其他股东利益的行为。公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联董事回避表决。

公告编号：2022-023

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《广州市悦芽母婴产品股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
广州市悦芽母婴产品股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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