公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-016

证券代码：837323 证券简称：悦芽母婴 主办券商：长江承销保荐
广州市悦芽母婴产品股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次会议的议案已于 2023 年 9 月 4 日经公司第三届董事会第十六次会
议审议通过。本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广州市悦芽母婴产品股份有限公司公司章程》等有关规定，无需其他相关部分批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 21 日 14:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2023-016

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837323 悦芽母婴 2023 年 9 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册地址并相应修订<公司章程>的议案》

根据公司发展需要，拟变更公司名称、证券简称、经营范围及注册地址，并相应修订《公司章程》，具体变更如下：

一、公司名称拟变更为“广州市悦芽生物科技股份有限公司”，具体以相关市场监督管理行政部门核准的名称为准。

二、证券简称拟变更为“悦芽生物”，具体以相关审核部门核准的证券简称为准。

三、公司经营范围拟增加“婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售”， 具体以相关市场监督管理行政部门核准的经营范围为准。

四、公司注册地址拟变更为“广州市越秀区中山六路 238 号 1104 房”，具体
以相关市场监督管理行政部门核准的注册地址为准。

五、相应修订《公司章程》如下：

原规定 修订后

第一条 为维护广州市悦芽母婴产品 第一条 为维护广州市悦芽生物科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“本 股份有限公司（以下简称“公司”或“本 公司”）、股东和债权人的合法权益， 公司”）、股东和债权人的合法权益， 规范公司的组织和行为，根据《中华 规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称“《公 人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）和其他有关规定，制订本章 司法》”）和其他有关规定，制订本章
程。 程。

公告编号：2023-016

第四条 公司注册名称：广州市悦芽 第四条 公司注册名称：广州市悦芽
母婴产品股份有限公司 生物科技股份有限公司

第五条 公司住所：广州市越秀区中 第五条 公司住所：广州市越秀区中
山六路 236 号 1001 房，邮政编码： 山六路 238 号 1104 房，邮政编码：
510180 510180

第十三条 经依法登记，公司的经营 第十三条 经依法登记……
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