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发表于 2024-05-23 17:08:01 股吧网页版
悦芽生物:2023年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-05-23


公告编号:2024-019

证券代码:837323 证券简称:悦芽生物 主办券商:长江承销保荐
广州市悦芽生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:许敏青
6.召开情况合法合规性说明:

公司已于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数19,999,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.99%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司在任董事会秘书 1 人,出席 1 人。

二、案审议情况

公告编号:2024-019

1、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案;

议案内容:公司董事会对 2023 年度董事会的整体工作进行了总结,编制了《广州市月芽生物科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》,其中披露了公司 2023 年度的经营情况、对外投资情况、股东大会运作情况等,并对 2024 年度的工作要点进行规划。

表决结果:同意股份数为 19,999,000 股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份数为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,弃权股份数为0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

2、审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告》的议案;

议案内容:公司监事会对 2023 年度监事会的整体工作进行了总结,编制了《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》,该报告提出了监事会对公司依法运作情况的意见、检查公司财务情况的意见、公司关联交易及对外担保的情况等,并对 2024 年度监事会的工作要点进行规划。

表决结果:同意股份数为 19,999,000 股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份数为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,弃权股份数为0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

3、审议通过《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》的议案;

议案内容:公司对 2023 年度的整体工作进行了总结,编制了《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《广州市悦芽生物科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

表决结果:同意股份数为 19,999,000 股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份数为 0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%,弃权股份数为0 股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。

回避情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案;

议案内容:公司管理层根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2023 年度《审计报告》对 2023 年度的财务情况编制了《广州市悦芽生物科技股

公告编号:2024-019

份有限公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果:同意股份数为 19,999,000 股,占出席会议有表决权股份总数的100%,反对股份数为 0 股,占出席会议有表决权股……
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