公告日期:2021-11-16
证券代码:837324 证券简称:益生环保 主办券商:财达证券
益生环保科技股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 2 日上午 9 时。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837324 益生环保 2021 年 11 月 26
日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
益生环保科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于提名苏辉担任第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟提名苏辉为第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,苏辉不属于失信联合惩戒对象。
(二)审议《关于提名邱明明担任第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟提名邱明明为第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,邱明明不属于失信联合惩戒对象。
(三)审议《关于提名管明平担任第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟提名管明平为第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,管明平不属于失信联合惩戒对象。
(四)审议《关于提名尹昆担任第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟提名尹昆为第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,尹昆不属于失信联合惩戒对象。
(五)审议《关于提名王照杰担任第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟提名王照杰为第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,王照杰不属于失信联合惩戒对象。
(六)审议《关于提名许利平担任第三届董事会董事的议案》
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟提名许利平为第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,许利平不属于失信联合惩戒对象。
(七)审议《关于提名张拴中担任第三届监事会非职工代表监事》议案
鉴于公司第二届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查,拟提名张拴中担任公司第三届监事会非职工代表监事,待 2021 年第二次临时股东大会审议通过后,……
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