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公告日期:2021-12-06
证券代码:837324 证券简称:益生环保 主办券商:财达证券
益生环保科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由董事会召集,董事长苏辉主持,董事会秘书侯亚倩记录。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 38 人,持有表决权的股份总数97,975,436 股,占公司有表决权股份总数的 94.08%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名苏辉担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟提名苏辉为第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,苏辉不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 97,975,436 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(二)审议通过《关于提名邱明明担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟提名邱明明为第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,邱明明不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 97,975,436 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(三)审议通过《关于提名管明平担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟提名管明平为第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,管明平不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 97,975,436 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(四)审议通过《关于提名尹昆担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟提名尹昆为第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,尹昆不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 97,975,436 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
(五)审议通过《关于提名王照杰担任第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查,拟提名王照杰为第三届董事会董事,任期三年,自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止,王照杰不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 97,975,436 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股……
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