公告日期:2021-12-06
公告编号:2021-027
证券代码:837324 证券简称:益生环保 主办券商:财达证券
益生环保科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 11 月 25 日以电话、书面方
式发出
5.会议主持人:苏辉
6.会议列席人员:侯亚倩
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
董事邱明明因个人以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举苏辉为第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2021-027
公司于 2021 年 12 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举出公司第
三届董事会董事成员。根据《公司法》、《公司章程》规定,选举苏辉先生为公司第三届董事会董事长,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止(即
2021 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日)。苏辉先生不存在被列入失信执行人名
单及被联合惩戒对象名单的情形。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任苏辉为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司董事长提名,拟聘任苏辉先生担任益生环保科技股份有限公司总经
理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止(即 2021 年 12 月 2
日至 2024 年 12 月 1 日)。苏辉先生不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒
对象名单的情形。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任管明平为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司总经理提名,拟聘任管明平先生担任益生环保科技股份有限公司副总经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止(即 2021 年 12
月 2 日至 2024 年 12 月 1 日)。管明平先生不存在被列入失信执行人名单及被联
合惩戒对象名单的情形。
公告编号:2021-027
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任尹昆为公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据公司总经理提名,拟聘任尹昆先生担任益生环保科技股份有限公司副总
经理,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止(即 2021 年 12 月 2
日至 2024 年 12 月 1 日)。尹昆先生不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒
对象名单的情形。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于聘任王照杰为公司财务负责人的议案》
1.议案内容:
根据公司总经理提名,拟聘任王照杰先生担任益生环保科技股份有限公司的财务负责人,任期自本次会议通过之日起至本届董……
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