公告日期：2021-12-06

公告编号：2021-027

证券代码：837324 证券简称：益生环保 主办券商：财达证券

益生环保科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以电话、书面方

式发出

5.会议主持人：苏辉

6.会议列席人员：侯亚倩

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事邱明明因个人以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举苏辉为第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公告编号：2021-027

公司于 2021 年 12 月 2 日召开的 2021 年第二次临时股东大会选举出公司第

三届董事会董事成员。根据《公司法》、《公司章程》规定，选举苏辉先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（即

2021 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 1 日）。苏辉先生不存在被列入失信执行人名

单及被联合惩戒对象名单的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任苏辉为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司董事长提名，拟聘任苏辉先生担任益生环保科技股份有限公司总经

理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（即 2021 年 12 月 2

日至 2024 年 12 月 1 日）。苏辉先生不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒

对象名单的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任管明平为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，拟聘任管明平先生担任益生环保科技股份有限公司副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（即 2021 年 12

月 2 日至 2024 年 12 月 1 日）。管明平先生不存在被列入失信执行人名单及被联

合惩戒对象名单的情形。

公告编号：2021-027

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任尹昆为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，拟聘任尹昆先生担任益生环保科技股份有限公司副总

经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止（即 2021 年 12 月 2

日至 2024 年 12 月 1 日）。尹昆先生不存在被列入失信执行人名单及被联合惩戒

对象名单的情形。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王照杰为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据公司总经理提名，拟聘任王照杰先生担任益生环保科技股份有限公司的财务负责人，任期自本次会议通过之日起至本届董……
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