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公告日期:2022-01-21
公告编号:2022-002
证券代码:837324 证券简称:益生环保 主办券商:财达证券
益生环保科技股份有限公司
第三届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 21 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 13 日 以专人方式发出
5.会议主持人:张拴中
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 5 人,出席和授权出席监事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容:
因公司经营和业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构,负责公司财务报告审计工作。公司已就更换会计
公告编号:2022-002
师事务所事宜与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,征得其理解和支持。公司对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《益生环保科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》
益生环保科技股份有限公司
监事会
2022 年 1 月 21 日
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