公告日期:2022-01-21
公告编号:2022-003
证券代码:837324 证券简称:益生环保 主办券商:财达证券
益生环保科技股份有限公司
关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 2 月 11 日上午 9 时。
(六)出席对象
公告编号:2022-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 837324 益生环保 2022 年 2 月 7 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于更换会计师事务所议案》
因公司经营和业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构,负责公司财务报告审计工作。公司已就更换会计师事务所事宜与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,征得其理解和支持。公司对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-003
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股证明;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;(3)由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证;(4)由法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证;(5)股东可以以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2021 年 2 月 11 日 8:00-9:00。
(三)登记地点:益生环保科技股份有限公司董事会秘书办公室。
四、其他
(一)会议联系方式:
地址:河北省石家庄市灵寿县城南环东路
邮编:050500
会务联系人:侯亚倩
联系电话:0311-82586888
传真:0311-82511777
(二)会议费用:会议期间的一切食宿费用由股东自行承担。
五、备查文件目录
(一)《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
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