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发表于 2022-01-21 15:51:25 股吧网页版
益生环保:第三届董事会第二次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-21


公告编号:2022-001

证券代码:837324 证券简称:益生环保 主办券商:财达证券
益生环保科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 1 月 21 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场和通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人:苏辉

6.会议列席人员:张拴中、陈永卫、陈春霞、左永刚、王玉良、侯亚倩

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次召集召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

董事邱明明、管明平因个人原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所》议案
1.议案内容:

因公司经营和业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,

公告编号:2022-001

公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构,负责公司财务报告审计工作。公司已就更换会计师事务所事宜与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,征得其理解和支持。公司对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:

详 见 公 司 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 的 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-003)。

2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《益生环保科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

益生环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日

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