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公告日期:2022-02-14
公告编号:2022-006
证券代码:837324 证券简称:益生环保 主办券商:财达证券
益生环保科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 2 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:苏辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由董事会召集,董事长苏辉主持,董事会秘书侯亚倩记录。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人,持有表决权的股份总数90,614,890 股,占公司有表决权股份总数的 87.01%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 5 人,董事管明平因个人原因缺席;
2.公司在任监事 5 人,列席 5 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-006
4.高级管理人员列席会议;
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所议案》
1.议案内容:
因公司经营和业务发展需要,为了更好地推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定更换会计师事务所。公司拟聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年年度审计机构,负责公司财务报告审计工作。公司已就更换会计师事务所事宜与亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)进行了事先沟通,征得其理解和支持。公司对亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供的专业审计服务工作表示诚挚感谢。
2.议案表决结果:
同意股数 90,614,890 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《益生环保科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》
益生环保科技股份有限公司
董事会
2022 年 2 月 14 日
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