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公告日期:2022-04-22
证券代码:837324 证券简称:益生环保 主办券商:财达证券
益生环保科技股份有限公司
董事会议事规则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
2022 年 4 月 20 日益生环保科技股份有限公司(以下简称“公司”)召开第三
届董事会第三次会议,审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》,本议 案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
第一章 总则
第一条 为规范益生环保科技股份有限公司(以下简称“公司”) 的法人治
理结构,规范本公司董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》(2014 年修订,以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等有关法律、法规、规范性文件和《益生环保科技股份有限公司公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,制定本规则。
第二条 公司设董事会,对股东大会负责。董事会是公司经营管理的决策机
构,维护公司和全体股东的利益,负责公司发展目标和重大经营活动的决策。
第三条 董事会遵照《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定,
履行职责。
第二章 董事会的组成和职权
第四条 董事会由 5 名董事组成,设董事长一人。
董事由股东大会选举产生和更换,每届任期 3 年。董事任期届满,可连选
连任。董事长由全体股东过半数选举产生和罢免。
董事在任期届满以前,股东大会不能无故解除其职务。
第五条 董事会聘任董事会秘书处理董事会日常事务,保管董事会和董事会
办公室印章。
第六条 董事会行使以下职权:
(一) 召集股东大会,并向股东大会报告工作;
(二) 执行股东大会的决议;
(三) 决定公司的经营计划和投资方案;
(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案;
(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;
(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案;
(七) 拟订公司重大收购、收购公司股票或者合并、分立、解散及变更公
司形式的方案;
(八) 在股东大会授权范围内,决定公司对外投资、收购出售资产、资产
抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项;
(九) 决定公司内部管理机构的设置;
(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书;根据总经理的提名,聘任
或者解聘公司副总经理、财务总监等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;
(十一) 制订公司的基本管理制度;
(十二) 制订章程的修改方案;
(十三) 管理公司信息披露事项;
(十四) 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所;
(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作;
(十六) 对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利,
以及公司治理结构是否合理、有效等情况,开展讨论、评估工作;
(十七) 法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。
第七条 董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审计意见
向股东大会作出说明。
第八条 股东大会授权董事会在以下权限范围内,对于对外投资、收购出售
资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项做出决定:
(一)在一个会计年度内占公司最近一期经审计的总资产49%以下的对外投资事项,该对外投资涉及的资产总额同时存在帐面值和评估值的,以较高者作为计算依据。
(二) 符合以下标准之一的购买、出售资产事项:
1、在一个会计年度内购买、出售资产的总额(按最近一期的财务报表或评估报告)占公司最近一期经审计的总资产49%以下的;
2、与购买、出售资产相关的净利润或亏损(按最近一年的财务报表或评估报告)占公司最近一期经审计的净利润20%以下。
(三)在一个会计年度内占公司最近一期经审计的总资产49%以下的资产抵押事项。
(四)在一个会计年度内占公司最近一期经审计的总资产49%以下的委托理财事项。
(五) 与关联人的交易达到……
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