公告日期：2022-04-22

证券代码：837324 证券简称：益生环保 主办券商：财达证券
益生环保科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日上午 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837324 益生环保 2022 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（石家庄）律师事务所孙香香、宁青青律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2021 年度董事会工作报告议案》

公司董事会对其 2021 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2021 年度
董事会工作报告》。
（二）审议《2021 年度监事会工作报告议案》

公司监事会对其 2021 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2021 年度
监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2021 年度审计报告议案》

公司聘请的外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2021 年度《审计报告》。
（四）审议《关于<公司 2021 年年度报告及摘要>议案》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。
（五）审议《关于公司<2021 年度财务决算报告>和<2022 年度财务预算报告>议案》

公司对截止 2021 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2021 年
度财务决算报告》；同时，公司以已经完成的 2021 年度各项财务工作以及 2022年经营计划为基础，编制完成《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2021 年度利润分配>议案》

为确保公司现金流充裕，进一步增强应对市场风险能力，保障公司持续稳健运营，公司本年度拟不实施利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易议案》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2022-011）。
（八）审议《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度审计机构议案》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-012）。（九）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司需完善《公司章程》内容，设置专门条款，保护终止挂牌过程中投资者的合法权益。同时，为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司拟将董事会成员人
数由 7 人减至 5 人。据此，公司拟对 《公司章程》的相关条款进行修订完善。
（十）审议《关于会计政策变更的议案》

具体议案内容详见……
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