公告日期：2022-05-17

益生环保科技股份有限公司

章程

二零二二年伍月

目 录

第一章 总则...... 2
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行......3

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股东......8

第二节 股东大会的一般规定......12

第三节 股东大会的召集......15

第四节 股东大会的提案与通知......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议......21

第五章 董 事 会......25

第一节 董事......25

第二节 董事会......28

第六章 总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监 事 会......36

第一节 监事......36

第二节 监事会......37

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 内部审计......40

第三节 会计师事务所的聘任......40

第九章 通知和送达......41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......42

第一节 合并、分立、增资和减资......42

第二节 解散和清算......43

第十一章 修改章程......45
第十二章 投资者关系管理......46
第十三章 附 则......47

第一章 总则

第一条 为维护益生环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《监管办法》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由原河北益生环保科技有限公司整体变更，并由有限公司原股东发起设立；公司在石家庄市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：益生环保科技股份有限公司。

第四条 公司住所：河北省石家庄市灵寿县城南环东路177号

第五条 公司注册资本为人民币104,137,080.00元。

第六条 公司的经营期限为长期。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第十条 本章程所称高级管理人员是指总经理、副总经理、财务总监、董事
会秘书和公司董事会确定的公司其他高级管理人员。

第十一条 公司应积极建立健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主
动加强与股东的沟通和交流。公司董事会秘书具体负责公司投资者关系管理工作。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以人为本，经营道德，销售人品；以市场为导向，
以方针政策为方向，集结优势，创新驱动；做生态卫士、当环保先锋；生产名新产品、服务世界人民；持续发展，有益生命，创造价值，回报社会；让员工幸福，让伙伴满意，让股东受益。

第十三条 公司经营范围：环保材料、环保设备、空气净化器、电子级玻璃
纤维布的开发、设计、生产、销售；环境工程的设计、施工、监测、运营；建筑工程总承包；市政公用工程总承包；自营和代理本企业各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十四条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十五条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任……
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