公告日期：2023-04-27

证券代码：837324 证券简称：益生环保 主办券商：财达证券
益生环保科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 9 时。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837324 益生环保 2023 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德和衡（石家庄）律师事务所孙香香、楚雪婷律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告议案》

公司董事会对其 2022 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2022 年度
董事会工作报告》。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告议案》

公司监事会对其 2022 年度的工作及成果进行了总结，并起草了《2022 年度
监事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度审计报告议案》

公司聘请的外部审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已出具公司2022 年度《审计报告》。

（四）审议《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>议案》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。
（五）审议《关于公司<2022 年度财务决算报告>和<2023 年度财务预算报告>议案》

公司对截止 2022 年 12 月 31 日的财务运营结果进行总结，编制了《2022 年
度财务决算报告》；同时，公司以已经完成的 2022 年度各项财务工作以及 2023年经营计划为基础，编制完成《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2022 年年度权益分派预案>议案》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2023-004）。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易议案》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》。（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏辉、许震震、赵二军、尹昆、本议案由出席会议的无关联关系股东投票表决。
（八）审议《关于拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构议案》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。
（九）审议《关于预计担保暨关联交易的议案》

具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易公告》（公告编号：2023-011）。
议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为苏辉、许震震、赵二军、尹昆、本议案由出席会议的无关联关系股东投票表决。
上述议……
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