公告日期：2023-08-04

公告编号：2023-018

证券代码：837324 证券简称：益生环保 主办券商：财达证券
益生环保科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：苏辉
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由董事会召集，由董事长苏辉主持。董事会秘书王照杰记录。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数75,965,962 股，占公司有表决权股份总数的 72.95%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 5 人，列席 5 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

4、高级管理人员列席会议；
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<终止 2022 年年度权益分派>议案》

1、公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《公司 2022 年年度权益分派预案》议案，根据公司实际生产经营情况和财务状况，为满足业务发展需要，保持合理的流动性，确保公司经营的稳定性，公司经审慎考虑决定终止 2022 年年度权益分派事项。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《益生环保科技股份有限公司关于取消 2022 年年度权益分派的公告》(公告编号: 2023-017)。

2、表决结果：同意股数 60,965,962 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.25 %；反对股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的19.75%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录
《益生环保科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

益生环保科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。