公告日期：2023-08-25

证券代码：837326 证券简称：同方瑞风 主办券商：开源证券
广州同方瑞风节能科技股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2023 年 8 月 25 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于制定公司董事会提名委员会议事规则的议案》。本议案无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

广州同方瑞风节能科技股份有限公司

董事会提名委员会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广州同方瑞风节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的产生，优化公司的人员组成，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《广州同方瑞风节能科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本规则。

第二条 提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责拟订公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选进行选择并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。

选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。

第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会备案。

第六条 提名委员会委员的任期与其董事任期相同，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据公司章程及本规则增补新的委员。
第七条 董事会秘书负责提名委员会和董事会之间的具体协调工作。

第三章 提名委员会的职责权限

第八条 提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司经营实际情况对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究并拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出意见或者建议；

（三）向董事会推荐合格的董事和高级管理人员的人选；

（四）对董事、高级管理人员的候选人进行审核，并提出意见或者建议；
（五）董事会授予的其他事宜。

第九条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 提名委员会的决策程序

第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后提交董事会审议。

第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：

（一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

（二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛遴选董事、高级管理人员的人选；

（三）组织并审核初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；

（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员的人选；

（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；

（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前一至两个月，向董事会提出关于董事、高级管理人员候选人的建议和相关材料；

（七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。

第十二条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。

第五章 提名委员会的议事规则

第十三条 提名委员会分为定期会议和临时会议。

定期会议每年至少召开一次，临时会议由提名委员会委员提议召开。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体委员，临时会议应于会议召开前 2 日通知全体委员，情况紧急，需要尽快召开会议的，可以不受前述通知时限限制。

第十四条 提名委员会会议由提名委员会委员提议召开。会议通知应在会议召开前 2 天以专人送达、传真、邮寄等方式通知全体委员，会议由主任委……
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