公告日期：2021-04-28

证券代码：837327 证券简称：创远科技 主办券商：安信证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的决定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 8：00-12：00。。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837327 创远科技 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南良承律师事务所律师事务所崔永辉、于亚利律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告》的议案

《2020 年度董事会工作报告》对 2020 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。
（二）审议《关于 2020 年度财务决算报告》的议案

《2020 年度财务决算报告》对公司 2020 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析，并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
（三）审议《关于 2021 年度财务预算报告》的议案

根据《2020 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析，并综合考虑多方面因素，公司制定了《2021 年度财务预算报告》。

（四）审议《关于续聘 2020 年度审计机构》的议案

公司拟继续聘用中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。现提交董事会审议。
（五）审议《关于 2020 年度审计报告》的议案

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报告进行了审计，并出具了编号（勤信审字【2021】第 1271 号）的审计报告，现将 2020年度审计报告情况予以汇报。
（六）审议《关于 2020 年年度报告及摘要》的议案

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》等规章制度的要求，编制了 2020 年年度报告摘要。内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南恒茂创远科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）。《河南恒茂创远科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。
（七）审议《2020 年度权益分派预案》的议案

根据中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（【2021】第 1271号））的审计报告，2020 年度公司实现净利润 5,179,920.50 元，本期提取盈余公积 395,624.52 元，期末未分配利润 23,151,315.00 元。

公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日的公司未分配利润进行现金分红。具体为，
以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10股派发现金红利 2.86 元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见 2021 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的（公告编号：2021-007）。

（八）审议《关于预计 2021 年度公司向关联方借款》的议案

目前，公司处于业务增长期，资金压力较大，未来一段时间内……
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