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发表于 2022-04-01 15:43:57 股吧网页版
创远科技:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-01


证券代码:837327 证券简称:创远科技 主办券商:安信证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 3 月 31 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长赵章红
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数35,010,700股,占公司有表决权股份总数的100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司全体高级管理层成员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于2021年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

《2021 年度董事会工作报告》对 2021 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:

同意股数 35,010,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:

《2021年度监事会工作报告》就2021年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。
2.议案表决结果:

同意股数 35,010,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。

《2021 年度财务决算报告》对公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。
2.议案表决结果:

同意股数 35,010,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:

根据《2021 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析,
并综合考虑多方面因素,公司制定了《2022 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 35,010,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2021 年度审计报告》的议案
1.议案内容:

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告进行了审计,并出具了编号亚会审字(2022第01220005号的审计报告,现将2021年度审计报告情况予以汇报。
2.议案表决结果:

同意股数 35,010,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于2021年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细……
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