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发表于 2023-02-27 15:39:27 股吧网页版
创远科技:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-02-27


公告编号:2023-004

证券代码:837327 证券简称:创远科技 主办券商:安信证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 2 月 26 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:赵章红
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数35,010,700 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公司全体高级管理层成员列席会议。

公告编号:2023-004

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更改公司注册地址的议案》
1.议案内容:

根据郑州市对道路和门牌的规范,公司注册地址进行更改。公司注册地址由:
郑州经济技术开发区郑尉路 16 号 5 幢 1 单元 1102 号,变更为:郑州市经济技术
开发区商英街经南五路华美龙大厦 11 楼 1102。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,010,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
1.议案内容:

根据郑州市对道路和门牌的规范,公司注册地址进行更改。

因此需要修改《公司章程》中的第三条公司住所条款,变更前公司住所:河
南省郑州市经济技术开发区郑尉路 16 号 5 幢 1 单元 1102。

变更后公司住所:河南省郑州市经济技术开发区商英街经南五路华美龙大厦11 楼 1102,修改后的《公司章程》经股东大会审议后生效。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 35,010,700 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无出席股东需回避表决。

公告编号:2023-004

三、备查文件目录
《河南恒茂创远科技股份有限公司 2022 年度第一次临时股东大会会议决议》
河南恒茂创远科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 27 日

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