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发表于 2024-04-25 18:31:36 股吧网页版
创远科技:第三届董事会第九次决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:837327 证券简称:创远科技 主办券商:国投证券
河南恒茂创远科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 13 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长赵章红
6. 会议列席人员:高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年度总经理工作报告》的议案
1.议案内容:

总经理工作报告就 2023 年公司总体经营情况及总经理日常工作情况进行了
并提出了 2024 年度总经理的工作重点。现提交董事会审议。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:

《2023 年度董事会工作报告》对 2023 年公司的经营情况、管理情况、召开
董事会及股东大会情况、信息披露情况等进行了总结与回顾。公司董事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,认真履行各项职权,勤勉尽责。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2023 年度财务决算报告》的议案
1.议案内容:

《2023 年度财务决算报告》对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行了
总体分析,并对公司的主要财务指标进行了详细的变动分析。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《关于 2024 年度财务预算报告》的议案
1.议案内容:

根据《2023 年度财务决算报告》对公司经营成果和财务状况的全面分析,并综合考虑多方面因素,公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案
1.议案内容:

公司拟继续聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度审计报告》的议案
1.议案内容:

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2023 年度财务报告
进行了审计,并出具了编号亚会审字(2024)第 02220006 号的审计报告,现将2023 年度审计报告情况予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要》的议案
1.议案内容:

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等规章制度的要求,编制了 2023 年年度报告及摘要。内容详见公司 2024 年4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南恒茂创远科技股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-006)和《河南恒茂创远科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-007)。

2.议案……
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