公告日期:2021-08-30
公告编号:2021-039
证券代码:837331 证券简称:嘉德股份 主办券商:银河证券
广西嘉德机械股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 20 日以专人送达方式发出
5.会议主持人:董事长苏辉
6.会议列席人员:公司全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《广西嘉德机械股份有限公司章程》的规定,公司编制了《广西嘉德机械股份有限公司2021 年半年度报告》。
公告编号:2021-039
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于前期会计差错更正公告的议案》
1.议案内容:
根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露及会计业务问答(三)》等相关规定,公司对 2020 年半年度财务报表及附注中会计差错事项进行了更正及追溯调整。
本次会计差错更正使公司的会计核算更加严谨和谨慎,客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果,同意根据财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更及差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》以及全国中小企业股份转让系统《挂牌公司信息披露及会计业务问答(三)》的规定,对前期会计差错进行更正。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《前期会计差错更正公告》(公告编号:2021-041)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于〈2020 年半年度报告〉更正报出的议案》
1.议案内容:
经谨慎审查公司 2020 年半年度的披露内容,公司对 2020 年半年度报告进行
了更正。详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《2020 年半年度报告(更正公告)》、《2020 年半年度报告(更正后)》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2021-039
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广西嘉德机械股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》
广西嘉德机械股份有限公司
董事会
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