公告日期：2022-04-25

证券代码：837331 证券简称：嘉德股份 主办券商：银河证券
广西嘉德机械股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范广西嘉德机械股份有限 合法权益，规范广西嘉德机械股份有限公司（以下简称“公司”）的组织和行 公司（以下简称“公司”）的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司 下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《非公办 监督管理办法》、《非上市公众公司监管法》）、《非上市公众公司监管指引第 3 指引第 3 号——章程必备条款》《全国号——章程必备条款》《全国中小企业 中小企业股份转让系统挂牌公司治理股份转让系统挂牌公司治理规则》和其 规则》和其他有关规定，制订本章程。他有关规定，制订本章程。
第四十二条 任何股东持有或者通过 第四十二条 任何股东持有或者通过协议等其他安排与他人共同持有本公 协议等其他安排与他人共同持有本公司的股份达到本公司已发行股份的 5% 司的股份达到本公司已发行股份的 5%
时，应当在该事实发生之日起 5 个工作 时，应当在该事实发生之日起 5 个工作
日内书面通知本公司董事会并提交未 日内书面通知本公司董事会并提交未来六个月的增持计划。该等持股达到 5% 来六个月的增持计划。该等持股达到 5%的股东提名董事、监事时，应董事会要 的股东提名董事、监事时，应董事会要求需如实披露其与公司其他股东的关 求需如实披露其与公司其他股东的关联关系和共同持股情况，不披露或披露 联关系和共同持股情况，不披露或披露不实的，其按第八十八条有权提出董 不实的，其按第八十七条有权提出董事、监事提名议案的持股时间从如实披 事、监事提名议案的持股时间从如实披
露之日重新起算。 露之日重新起算。

第五十二条 独立董事有权向董事会 原条款删除,后续条款序号跟着变更。提议召开临时股东大会。对独立董事要
求召开临时股东大会的提议，董事会应
当根据法律、行政法规和本章程的规
定，在收到提议后 10 日内提出同意或
不同意召开临时股东大会的书面反馈
意见。董事会同意召开临时股东大会
的，将在作出董事会决议后的 5 日内发
出召开股东大会的通知；董事会不同意
召开临时股东大会的，将说明理由并公
告。

第六十条 公司召开股东大会，董事 第五十九条 公司召开股东大会，董事
会、监事会以及单独或者合计持有公司 会、监事会以及单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份 案。单独或者合计持有公司 3%以上股份
的股东，可以在股东大会召开 10 日前 的股东，可以在股东大会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集 提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大 人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，并将该临时提案提交股东 会补充通知，并将该临时提案提交股东大会审议。除前款规定外，在发出股东 大会审议。除前款规定外，在发出股东大会通知后，召集人不得修改股东大会 大会通知后，召集人不得修改股东大会
通知中已列明的提案或增加新的提案。 通知中已列明的提案或增加新的提案。股东大会不得对股东大会通知中未列 股东大会不得对股东大会通知中未列明或不符合法律法规和本章程第五十 明或不符合法律法规和本章程第五十九条规定的提案，股东大会不得进行表 八条规定的提案，股东大会不得进行表
决并作出决议。 决并作出决议。

第一百〇九条 公司董事会成员中 原条款删除,后续条款序号跟着变更。
应当至少包括三分之一独立董事，其中
至少包括一名会计专业人士。独立董事
应当忠实履行职务，维护公司利益。独
立董事应当独立履行职责，不受公司主
要股东、实际控制人或者与公司及其主
要股东、实际控制人存在利害关系的单
位或个人的影响。独立董事应确保有足
够的时间和精力有效地履……
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