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发表于 2023-04-26 18:04:21 股吧网页版
中电高光:第三届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-26


证券代码:837333 证券简称:中电高光 主办券商:平安证券
中电高光(天津)科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 4 月 24 日

2. 会议召开地点:中电高光公司会议室
3. 会议召开方式:现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以电话方
式发出
5. 会议主持人:武梦英
6. 会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议符合《中华人民共和国公司法》、《中电高光(天津)科技 股份有限公司章程》等有关规定,会议合法有效。
(二) 会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据相关法律法规及公司章程等的规定,公司总经理在对 2022年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据相关法律法规及公司章程等的规定,公司董事会在对 2022年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司在对 2022 年财务工作总结的基础上,形成了《公司 2022 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

结合公司 2022 年发展情况,公司对 2023 年的财务工作作出了预
算,并形成了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求,编制了《2022
年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》,详情见公司 2023 年 4 月
26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上发布的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-003)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-004)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:

根据公司实际经营、现金流等情况,考虑到公司未来的可持续发展,并兼顾对公司投资者的合理回报,根据有关法律法规以及《公司
章程》的规定,2022 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于公司续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普
通合伙)作为 2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

经公司经营层讨论通过,决定继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2023 年度审计机构。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:本议案不涉……
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