公告日期：2023-05-19

证券代码：837333 证券简称：中电高光 主办券商：平安证券

中电高光（天津）科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：武梦英

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 46,683,000 股，占公司有表决权股份总数的 71.82%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 1 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司董事会在对 2022年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司监事会在对 2022年工作总结的基础上形成了《公司 2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份

的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司在对 2022 年财务工作总结的基础上，形成了《公司 2022 年

度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四） 审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合公司 2022 年发展情况，公司对 2023 年的财务工作作出了预

算，并形成了《公司 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五） 审议通过《关于 2022 年度报告及年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2022

年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》，详情见公司 2023 年 4 月

26 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（www.neeq.com.cn）上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-003）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,683,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10……
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