公告日期：2024-04-30

证券代码：837333 证券简称：中电高光 主办券商：平安证券
中电高光（天津）科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次年度股东大会的议案已于 2024 年 4 月 28 日中电高光（天
津）科技股份有限公司第三届董事会第八次会议审议通过。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837333 中电高光 2024 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的天津长丰律师事务所律师。
（七） 会议地点

中电高光公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司董事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据相关法律法规及公司章程等的规定，公司监事会在对 2023 年工作总结的基础上形成了《公司 2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司在对 2023 年财务工作总结的基础上，形成了《公司 2023 年度财
务决算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

结合公司 2023 年发展情况，公司对 2024 年的财务工作作出了预算，
并形成了《公司 2024 年度财务预算报告》。
（五）审议《关于 2023 年度报告及年度报告摘要的议案》

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》、《信息披露管理制度》等规章制度的要求，编制了《2023 年年度
报告》及《2023 年年度报告摘要》，详情见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2023年年度报告》（公告编号：2024-009）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司实际经营、现金流等情况，考虑到公司未来的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，2023 年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
（七）审议《关于公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2024 年审计机构的议案》

经公司经营层讨论通过，决定继续聘请北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度审计机构。
（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

该议案见公司 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《预计 2024 年日常性关联交易公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津圣荣生投资有限公司、天津圣美林资产管理有限公司。
（九）审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项说明的议案》

该议案见公司 2024 年 4……
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