公告日期：2022-11-02

公告编号：2022-035

证券代码：837347 证券简称：三清国旅 主办券商：申万宏源承销保荐
浙江三清国际旅游股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 10 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：周志峰先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

因总经理宋成枝向公司提出辞职申请，董事长周志峰提名陶清义为总经理，公司董事会拟聘任陶清义为总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会期满为止，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2022-035

披露平台披露的《总经理任命公告》(公告编号: 2022-036)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

与会董事签字确认的《浙江三清国际旅游股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江三清国际旅游股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 2 日

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