公告日期:2023-04-24
公告编号:2023-017
证券代码:837353 证券简称:佳维股份 主办券商:国融证券
山西佳维新材料股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:张丽
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会编制了 2022 年度工作报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-017
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2022 年年度报告及年报摘要的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年经营情况,编制公司 2022 年年度报告及年报摘要。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年经营实际情况,编制公司《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2022 年经营实际情况,编制公司《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
为公司长远发展考虑,增加资本积累,公司 2022 年度不分红,不进行公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2023-017
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》
1.议案内容:
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办发[2021]116 号)及相关安排,公司就 2022 年度治理情况进行专项自查,并根据自查情况编制了《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。具体内容详
见公司于 2023 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号:2023-019)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山西佳维新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
山西佳维新材料股份有限公司
监事会
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