公告日期：2021-04-23

证券代码：837355 证券简称：康尼格 主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场投票方式召开.

1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 14 日 10:00

预期会期 1 天.
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具
体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投
资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），
股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优
先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837355 康尼格 2021 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

康尼格公司会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》议案

董事会对 2020 年度的工作进行总结,并形成董事会工作报告.
(二)审议《关于 2020 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司在 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股

（公告编号：2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。
(三)审议《关于 2020 年度财务决算报告》议案

公司对 2020 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。
(四)审议《向银行借款暨接受关联担保》

具体详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2021-004）
(五)审议《关于 2020 年度权益分派预案》

公司结合经营状况及未来发展需要，从实际出发，基于股东长期利益考虑，以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2 元(含税)。具体详见 2021 年 4 月 23 日披露于全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn）上的《关于 2020 年度权益分派预案》公告（公告编号：2021-005）。
(六)审议《2020 年度监事会工作报告》

监事会对 2020 年度的工作进行总结,并形成监事会工作报告.上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案四存在关联股东回避表决，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案.

三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证和代理人身份证办理登记手续；

2. 法人股东由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人股东单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东单位印章的法人股东营业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间：2021 年 5 月 14 日 9:00

（三） 登记地点：公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：联系人:申晔

联系电话:0512-52479018

联系地址:常熟市辛庄镇长盛路 33 号
（二） 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理
五、 备查文件目录
《第二届董事会第八次会议决议》
《第二届监事会第六次会议决议》

苏州康尼格电子科技股份有限公司
董事会
……
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