公告日期：2021-05-14

证券代码：837355 证券简称：康尼格 主办券商：西南证券

苏州康尼格电子科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱建晓
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 9,301,000 股，占公司有表决权股份总数的 93.01%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事查恩来，王晓刚因工作缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
财务总监程丽出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会对 2020 年度的工作进行总结，并形成董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 9,301,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二） 审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份
转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）《2020 年年度报告》（公告编号 2021-001）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号 2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,301,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决.
（三） 审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》

1.议案内容：

公司对 2020 年度预算执行情况进行总结，形成决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 9,301,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四） 审议通过《向银行借款暨接受关联担保》

1.议案内容：

具体详见公司 2021 年 4 月 23 日披露于全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟向银行借款暨接受关联担保的公告》（公告编号：2021-004）

2.议案表决结果：

同意股数 1,350,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

朱建晓、朱晓良、苏州蠡海投资合伙企业（有限合伙），与该议案存在关联交易，回避表决，其所持股份合计 795.1 万股，其余出席股东参与表决，其所持股股份合计 135 万股.
（五） 审议通过《关于 2020 年度权益分派预案》

1.议案内容：

公司结合经营状况及未来发展需求，从实际出发，给予股东长期利益考虑，以公司总股本 10,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 2 元（含税）。具体详见 2021 年 4 月 23 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于 2020 年度权益分派预案》公告（公告编号：2021-005）

2.议案表决结果：

同意股数 9,301,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次……
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