公告日期:2022-07-27
公告编号:2022-065
证券代码:837368 证券简称:快乐营 主办券商:开源证券
北京快乐营教育科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 21 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长李淑英女士
6.会议列席人员:财务总监张英伟
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容:
为提高公司自有闲置资金的使用效率,在不影响公司日常经营资金使用和资
公告编号:2022-065
金安全、不影响公司主营业务正常发展的前提下,公司拟使用最高累计不超过人民币 18,000 万(含 18,000 万元)的自有闲置资金购买保本型或其他低风险、流动性强的短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以循环使用,即在投资期限内任意时点所持有的理财产品总额度不超过 18,000 万元人民币(含 18,000 万),投资期限自本议案获得通过之日起一年内有效。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提请召开 2022 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定,现提请公司于
2022 年 8 月 11 日召开 2022 年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京快乐营教育科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
公告编号:2022-065
北京快乐营教育科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日
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