公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-080

证券代码：837368 证券简称：快乐营 主办券商：开源证券
北京快乐营教育科技股份有限公司

2022 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李淑英
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,150,182 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

公告编号：2022-080

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》
1.议案内容：

公司控股子公司北京六力心理咨询有限公司拟成立子公司天津武清六力医院有限公司，注册地址：天津市武清区北财源道 2 号，注册资本为人民币壹千万。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京快乐营教育科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号:2022-077）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 27,902,564 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东曹辉、刘露、北京六力投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。
（二）审议通过《关于增加理财投资资金额度的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会第二次会议于 2022 年 7 月 26 日审议通过《关于公司利用
自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高累计不超过人民币18,000 万（含 18,000 万元）的自有闲置资金购买保本型或其他低风险、流动性强的短期银行理财产品，理财投资资金在上述额度内可循环使用。该议案主要内容已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn），详见《北京快乐营教育科技股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-064）。

根据目前实际情况，公司拟追加人民币 1500 万元（含 1500 万元）的额度用

公告编号：2022-080

于购买理财产品，即累计额度最高不超过人民币 19,500 万（含 19500 万元），理财投资资金在上述额度内可循环使用。该投资额度自 2022 年第六次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。
三、备查文件目录

《北京快乐营教育科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》
北京快乐营教育科技股份有限公司
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