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发表于 2023-06-21 19:24:12 股吧网页版
快乐营:关于召开2023年第二次临时股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2023-06-21


公告编号:2023-024

证券代码:837368 证券简称:快乐营 主办券商:开源证券
北京快乐营教育科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集人、议案、召开方式、时间及通知符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 7 日上午 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号:2023-024

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837368 快乐营 2023 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

根据公司经营管理需要,公司拟变更注册地址,变更前的注册地址为北京市西城区广安门南滨河路 25 号五层 511 室;变更后的注册地址为北京市西城区百
万庄大街 16 号 2 号楼 6 层 2612 室(最终以工商核准地址为准)。

根据公司注册地址变更情况,公司拟对《公司章程》第八条进行修订,具体如下:

原条款 修订后

公司住所:北京市西城区广安门南滨 公司住所:北京市西城区百万庄大街

河路 25 号五层 511 室。 16 号 2 号楼 6 层 2612 室。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;

公告编号:2023-024

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

2、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章 并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

3、股东及其代表可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续,公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:2023 年 7 月 7 日上午 9:30

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系人:倪萍 联系电话:010-63429155
(二)会议费用:与会人员相关餐饮费和交通费自行负责。
五、备查文件目录

《北京快乐营教育科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京快乐营教育科技股份有限公司董事会
2023 年 6 月 21 日

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