公告日期：2024-05-17

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2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹辉先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数51,150,182 股，占公司有表决权股份总数的 99.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事李淑英因工作原因缺席；

2.公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事郑振威因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会结合 2023 年度的主要工作情况，拟定《2023 年度董事会工作
报告》。董事长李淑英女士因工作原因未能参加本次股东大会，由董事曹辉先生代汇报 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数51,150,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2023 年
年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数51,150,182股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制 2024 年
年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：
根据公司发展需要，拟定 2023 年利润分配方案：2023 年度不进行利润分配亦不实行资本公积转增股本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要单独议案》
1.议案内容：

具 体 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-004）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 51,150,182 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（六）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为保证公司审计业务的连贯性，公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 20……
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