公告日期:2022-04-22
公告编号:2022-004
证券代码:837370 证券简称:国华云网 主办券商:兴业证券
北京国华云网科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号公司会议室3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 2 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见 2022 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告》(公告编号:2022-001)和
公告编号:2022-004
《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-002)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司监事会根据 2021 年工作情况,组织编写了《关于公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据 2021 年经营情况及由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对我公
司 2021 年 12 月 31 日的资产负债表、2021 年度利润表、2021 年度现金流量表所
有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,而出具的审计报告,编制了 2021年度财务决算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司编制的《2022 年度经营计划和财务预算方案》。
公告编号:2022-004
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司监事会换届选举》议案
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会监事任期已经届满,为保证监事会的正常运行,需要进行换届选举,根据《中华人民共和国公司法》《北京国华云网科技股份有限公司公司章程》等有关规定,经公司股东及监事会提名,提名于尧、杨晓英为公司第三届监事会监事候选人,上述候选人经公司股东大会表决通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第三届监事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
北京国华云网科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议
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