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发表于 2022-05-24 18:06:05 股吧网页版
国华云网:2021年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-05-24


证券代码:837370 证券简称:国华云网 主办券商:兴业证券
北京国华云网科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长沈丽华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次年度股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数9,839,780 股,占公司有表决权股份总数的 98.3978%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4. 公司全体高管人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:

详见2022那年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2021 年年度报告(公告编号:2022-001)和(2021年年度报告摘要)(公告编号;2022-002)》
2.议案表决结果:

同意股数 9,839,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,公司董事会根据 2021 年工作情况,组织编写了《关于公司 2021 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 9,839,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程规定,公司监事会根据 2021 年工作情况,组织
编写了 《关于公司 2021 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:

同意股数 9,839,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司 2021 年财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年财务决算情况予以报告。2.议案表决结果:

同意股数 9,839,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律法规和《公司章程》的规定,将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。
2.议案表决结果:

同意股数 9,839,780 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(六)审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

为促进公司持续稳健发展,增强公司抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,更好的维护全体股东的长远利益,从公司实际出发,公司 2021 年度不进行利润分配,不送红股,不以资本公积转增股本。
2.议案表决结果:

同意股数 ……
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