公告日期：2022-04-11

公告编号：2022-014

证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街 12 委 1-254A 公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 （通讯方式投票）4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长孙德庆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年3月23日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc)上发布了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-013），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数37,490,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.68%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-014

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

凌冰冰、孙大伟、聂铁柱因疫情异地工作，以通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过

人民币 1000 万元（含 1000 万元）综合授信业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信，项下业务为经营周转用银行承兑汇票，授信期限一年，授信期限内可循环开票，单笔汇票期限不超过 12 个月，票据实际用款最长期限不超过 18 个月，公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆及其配偶吕晓平、公司总经理、法定代表人车明艳提供个人连带责任保证担保，黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供等值担保（以下简称“鑫正担保”），瀚华融资担保股份有限公司黑龙江分公司（以下简称“瀚华担保”）向鑫正担保提供反担保，同时由公司关联方向瀚华担保提供反担保，具体反担保措施如下：

（1）控股股东、实际控制人、董事长孙德庆及其配偶吕晓平，自然人股东、副董事长凌冰冰，自然人股东、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书郝瑛提供个人连带责任保证；

（2）全资子公司海纳贝尔提供法人连带责任保证；

（3）孙德庆提供所持有黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 200 万股股权质押，约占公司全部股权 3.98%；

（4）吕晓平提供 2 套房产（哈房权证动字第 0601050984 号、哈房权证南字

第 0601057284 号）抵押。

2.议案表决结果：

同意股数 5,155,000.00 股，占本次股东大会非关联有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东孙德庆、哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）、凌冰冰、郝

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瑛回避表决。

三、备查文件目录

（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

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