公告日期：2022-06-24

公告编号：2022-027

证券代码：837372 证券简称：泰纳科技 主办券商：海通证券
黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日

2.会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街 12 委 1-254A 公司会议室
3.会议召开方式：采用现场会议和通讯相结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 21 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：王凯丽
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事聂铁柱因病逝缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
1.议案内容：

因公司监事会主席聂铁柱先生不幸病逝，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，公司监事会提名刘永强先生为公司股东监事，任期自股东大会

公告编号：2022-027

审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。刘永强先生的简历详见公司
2022 年 6 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn 及 www.neeq.cc）上披露的《监事任命公告》（公告编号：2022-029）。

聂铁柱先生是公司创始人、持股 5%以上股东，任职公司监事会主席，在公司任职期间，勤勉尽职、恪尽职守，忠实地履行了应尽的职责和义务。公司对聂铁柱先生在任期间为公司所做的努力和贡献深表感谢，对聂铁柱先生的不幸病逝表示沉痛哀悼。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提议于 2022 年 7 月 11 日在公司会议室召开公司 2022 年第三次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司
监事会
2022 年 6 月 24 日

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