• 最近访问:
发表于 2023-05-29 15:45:11 股吧网页版
丰江电池:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-29


公告编号:2023-015

证券代码:837375 证券简称:丰江电池 主办券商:平安证券
广州丰江电池新技术股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 26 日

2.会议召开地点:广州市南沙区东涌镇细沥村沥裕街 163 号公司一楼培训室
3.会议召开方式:√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:黄国林
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人,持有表决权的股份总数46,387,026 股,占公司有表决权股份总数的 76.88%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数 0 股,占公司有表决权股份总数的 0%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事唐胜成因个人原因缺席会议,已授权
周倩参加会议;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

公告编号:2023-015

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司在任高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 46,387,026 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

2022 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 46,387,026 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的
议案》
1.议案内容:

2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:

公告编号:2023-015

普通股同意股数 46,387,026 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
(四)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容:

具体内容请见 2023 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统网站

(www.neeq.com.cn)披露的《广州丰江电池新技术股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-004)和《广州丰江电池新技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 46,387,026 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,不涉及回避表决事项。
(五)审议通过《关于公司<2022 年年度利润分配方案>的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
郑重声明:用户在社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-34289898 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:021-54509966/952500